航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

七屆七次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議，于2015年6月2日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2015年5月27日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2015年6月2日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過以下議案：

審議通過《關(guān)于聘任公司高管人員的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）。

經(jīng)公司總裁提名，公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)聘任江山、祝學(xué)君先生為公司副總裁，任期與公司第七屆董事會(huì)一致。

公司獨(dú)立董事（陳懷谷、董剛、曲剛）對(duì)上述議案發(fā)表了以下獨(dú)立意見：

根據(jù)公司提供的江山、祝學(xué)君先生的簡歷、證書等相關(guān)材料，經(jīng)認(rèn)真審閱，江山、祝學(xué)君先生不存在《公司法》、《公司章程》所規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，江山、祝學(xué)君先生未受過中國證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門的處罰以及上海證券交易所懲戒；江山、祝學(xué)君先生符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》規(guī)定的任職資格，且具有多年的企業(yè)管理或相關(guān)工作經(jīng)歷，其經(jīng)驗(yàn)和能力可以勝任所聘的崗位要求；本次聘任高管人員程序符合《公司法》、《證券法》等法律、行政法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定。據(jù)此，我們同意聘任江山、祝學(xué)君先生為公司副總裁，任期與公司第七屆董事會(huì)任期一致。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2015年6月3日