航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于增加2015年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

經(jīng)2015年3月13日召開的公司七屆三次董事會(huì)審議和2015年5月13日2014年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)，通過《關(guān)于2014年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，現(xiàn)根據(jù)后續(xù)相關(guān)業(yè)務(wù)開展情況，擬增加2015年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)。

    上述交易構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，2015年7月23日召開的公司七屆八次董事會(huì)，審議通過了《關(guān)于增加2015年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》，關(guān)聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國(guó)、丁佐政、李鐵毅、趙江濱依法進(jìn)行了回避，其他三名非關(guān)聯(lián)董事一致通過了該議案，獨(dú)立董事就該關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，同意公司進(jìn)行該關(guān)聯(lián)交易。

上述議案需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，上述議案提交公司股東大會(huì)審議時(shí)，關(guān)聯(lián)股東放棄在股東大會(huì)上的投票權(quán)。

二、公司2015年日常關(guān)聯(lián)交易相關(guān)調(diào)整內(nèi)容

目前公司與中國(guó)航天科工集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“航天科工”）下屬子公司在航天配套產(chǎn)品、通信裝備產(chǎn)品等領(lǐng)域合作廣泛推進(jìn)，根據(jù)目前業(yè)務(wù)開展情況預(yù)計(jì)，原2015年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)采購(gòu)商品和銷售商品金額將較大幅度突破，故擬增加該部分2015年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，具體如下：

單位：萬元

三、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

關(guān)聯(lián)方：中國(guó)航天科工集團(tuán)公司

法定代表人：高紅衛(wèi)

注冊(cè)資本：72.03億元

注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)阜成路8號(hào)

經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)管理；各型導(dǎo)彈武器系統(tǒng)、航天產(chǎn)品、衛(wèi)星地面應(yīng)用系統(tǒng)與設(shè)備、雷達(dá)；工業(yè)控制自動(dòng)化系統(tǒng)及設(shè)備的研制、生產(chǎn)、銷售；建筑工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察；航天技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢等。

（二）關(guān)聯(lián)關(guān)系

中國(guó)航天科工集團(tuán)公司為本公司控股股東，沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司、成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司、綿陽靈通電訊設(shè)備有限公司、江蘇捷誠(chéng)車載電子信息工程有限公司、優(yōu)能通信科技(杭州)有限公司、杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司、易訊科技股份有限公司為本公司控股子公司，雙方關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》所規(guī)定的關(guān)聯(lián)方情形。

    （三）關(guān)聯(lián)方履約能力分析

有關(guān)關(guān)聯(lián)方資信情況良好，根據(jù)其財(cái)務(wù)指標(biāo)和經(jīng)營(yíng)情況分析，均具備充分的履約能力，關(guān)聯(lián)方向本公司支付的款項(xiàng)形成壞賬的可能性較小。

四、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

1.公司及公司控股子公司沈陽航天新星機(jī)電有限責(zé)任公司、成都航天通信設(shè)備有限責(zé)任公司、綿陽靈通電訊設(shè)備有限公司、江蘇捷誠(chéng)車載電子信息工程有限公司、優(yōu)能通信科技(杭州)有限公司、杭州優(yōu)能通信系統(tǒng)有限公司、易訊科技股份有限公司等向關(guān)聯(lián)方銷售、采購(gòu)的商品為航天配套產(chǎn)品、通信裝備產(chǎn)品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定價(jià)原則簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行；

2.上述日常關(guān)聯(lián)交易沒有產(chǎn)生利益轉(zhuǎn)移事項(xiàng)，交易標(biāo)的沒有特殊性。

五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

1.選擇向中國(guó)航天科工集團(tuán)公司下屬子公司關(guān)聯(lián)方銷售、采購(gòu)商品，主要是由于航天產(chǎn)品配套的不可分割性和定點(diǎn)采購(gòu)的特點(diǎn)；同時(shí)公司的通信裝備產(chǎn)品借助中國(guó)航天科工集團(tuán)公司下屬子公司擁有的資源可以提升競(jìng)爭(zhēng)力，此種關(guān)聯(lián)交易是必要的并且會(huì)在一定時(shí)期內(nèi)長(zhǎng)期存在。

2.上述關(guān)聯(lián)交易是在公平、公正、合理的基礎(chǔ)上簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行，無損害公司利益的情形，此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無不利影響。

3.上述關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響，也不因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴性。

六、獨(dú)立董事的意見

本公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表獨(dú)立意見如下：

獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易已進(jìn)行事前認(rèn)可，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為此次關(guān)聯(lián)交易的表決程序合法、規(guī)范，關(guān)聯(lián)董事在表決過程中依法進(jìn)行了回避，符合《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

公司增加部分日常關(guān)聯(lián)交易是正常經(jīng)營(yíng)所需，符合相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展需要。公司及控股子公司沈陽航天新星機(jī)電有限公司等向關(guān)聯(lián)方銷售、采購(gòu)的商品為航天配套產(chǎn)品、通信裝備產(chǎn)品等，由交易雙方按照公平、公正、合理的定價(jià)原則簽訂協(xié)議，并嚴(yán)格按照協(xié)議執(zhí)行，無損害公司利益的情形，此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司本期以及未來財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無不利影響；選擇向關(guān)聯(lián)方銷售、采購(gòu)商品，主要是由于航天產(chǎn)品配套的不可分割性和定點(diǎn)采購(gòu)的特點(diǎn)，同時(shí)公司的通信裝備產(chǎn)品借助中國(guó)航天科工集團(tuán)公司下屬子公司擁有的資源可以提升競(jìng)爭(zhēng)力；此類關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的獨(dú)立性沒有影響，也不因此類關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴性。

七、備查文件

1.公司七屆八次董事會(huì)決議

2.公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

3.公司獨(dú)立董事獨(dú)立意見

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

   2015年7月25日