航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

七屆二十二次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，于2017年1月25日以通訊表決方式召開，本次會(huì)議的通知已于2017年1月20日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2017年1月25日，共收回表決票9張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

經(jīng)公司總裁提名和公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任趙樹飛先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期與公司第七屆董事會(huì)一致。

二、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》（9票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名和公司董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任江山先生為公司董事會(huì)秘書，任期與公司第七屆董事會(huì)一致。

鑒于江山先生暫未取得上海證券交易所《董事會(huì)秘書資格證書》，其承諾將參加上海證券交易所組織的最近一期上市公司董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)。江山先生取得《董事會(huì)秘書資格證書》前，其仍以公司高管人員身份代行董事會(huì)秘書職責(zé)，且代行職責(zé)時(shí)間不超過(guò)3個(gè)月。待江山先生取得《董事會(huì)秘書資格證書》后，公司董事會(huì)將及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述高管人員聘任事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2017年1月26日

附件：趙樹飛、江山先生簡(jiǎn)歷

趙樹飛，男，1977年12月出生，吉林大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)本科畢業(yè)，南開大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士，高級(jí)會(huì)計(jì)師、高級(jí)審計(jì)師，歷任中國(guó)航天科工集團(tuán)公司飛航技術(shù)研究院審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部副部長(zhǎng)，中國(guó)航天科工集團(tuán)公司審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理部審計(jì)處處長(zhǎng)（掛職），現(xiàn)任航天工業(yè)機(jī)關(guān)服務(wù)中心總會(huì)計(jì)師。

江山，男，1971年5月出生，新加坡南洋理工大學(xué)管理經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)在職碩士研究生畢業(yè)，理學(xué)碩士，北京理工大學(xué)項(xiàng)目管理專業(yè)工程碩士，研究員。歷任航天二院203所四室干部、工程組長(zhǎng)，四室副主任，十室主任，科研生產(chǎn)處處長(zhǎng)，所長(zhǎng)助理，副所長(zhǎng)，國(guó)防科工局科技與質(zhì)量司副司長(zhǎng)(掛職)，本公司總裁助理、發(fā)展計(jì)劃部部長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司副總裁。