證券代碼：600677 　　  證券簡(jiǎn)稱：*ST航通 　　  編號(hào)：臨2020-019

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司

第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，于2020年3月4日以通訊表決方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知已于2020年2月28日以電子郵件的形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，共發(fā)出表決票7張，至本次董事會(huì)通訊表決截止期2020年3月4日，共收回表決票7張。會(huì)議審議通過(guò)以下議案：

審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（7票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)）。

決定于2020年3月23日召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)詳情請(qǐng)參閱同日發(fā)布的股東大會(huì)通知。

特此公告。

航天通信控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2020年3月6日